Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 ; https://EvroTrans.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»);
1.2. Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие);
1.3. Определить дату и время проведения собрания: 17.00 по московскому времени 20 июня 2023 г.;
1.4. Определить место проведения собрания: 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, 9 этаж;
1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2023 г.;
1.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16.30 по московскому времени;
1.7. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени собрания: Российская Федерация, 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1;
1.8. Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться сдать бюллетени для голосования: 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1;
1.9. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по форме в Приложении № 1;
1.10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1) Об избрании членов Совета директоров Общества;
2) О назначении аудиторской организации Общества;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года;
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год;
5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
1.11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2022 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, а также аудиторское заключение о ней;
3) Заключение внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления Общества;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
5) Проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
7) Проекты решений общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
8) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания.
1.12. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
1) путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 29 мая 2023 г.;
2) В срок не позднее 30 мая 2023 г. вручить под роспись бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с приложением текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества; при этом если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
3) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.13. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 31 мая 2023 года с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовская роща, владение 2.
1.14. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1) Мартышов Игорь Юрьевич;
2) Алексеенков Олег Олегович;
3) Алексеенков Сергей Олегович;
4) Дорошенко Николай Николаевич;
5) Сигова Мария Викторовна;
6) Сафонов Олег Петрович;
7) Хазин Андрей Леонидович.
1.15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
Вопрос №2 повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, при условии выполнения обязательств перед основными контрагентами Общества*, принять решение о выплате в денежной форме по итогам деятельности Общества за 2022 год дивидендов в следующем размере:
на 1 (Одну) обыкновенную акцию выплатить – 06 руб., 70 коп.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 01 июля 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 01 июля 2023 года.
*Под основными контрагентами для целей настоящей рекомендации понимается каждое лицо, заключившее с Обществом договор, размер (цена) которого превышает 1% процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2022 г.
Вопрос 3 повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2023
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023, № 3-15/05/2023
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 22.05.2023г.